公告日期：2025-04-16

华斯控股股份有限公司

2024 年度独立董事（孔宁宁）述职报告

2024 年，本人在担任华斯控股股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）基本情况

孔宁宁女士，1973 年 5 月出生，现任对外经济贸易大学国际商学院教授，
博士研究生导师，中国注册会计师非执业会员。1993 年毕业于辽宁大学，取得经济学学士学位；1996 年毕业于辽宁大学，取得经济学硕士学位；2011 年毕业于对外经济贸易大学，取得管理学博士学位。1996 年 7 月至今历任中国金融学院会计系讲师，对外经济贸易大学商学院会计系讲师、副教授、教授，其间分别在荷兰尼津洛德大学、美国西东大学和美国密歇根州立大学任访问学者。研究方向为公司财务与公司治理、会计信息与资本市场。主持并参与国家和省部级课题 10余项，出版专著、教材和译著 10 余部，发表专业学术论文 40 余篇。目前担任华斯控股股份有限公司独立董事、申万宏源证券有限公司独立董事、一道新能源科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2024 年履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 东大会
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 次数
事会会议

孔宁宁 7 3 4 0 0 否 2

本人能够按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态
度行使表决权，维护公司股东、特别是社会公众股股东合法权益。本年度，我对
提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专业委员会情况

本人担任公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、董事会战略委

员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则
召开会议履行职责，充分掌握公司 的经营和财务状况，为公司发展献言献策，
独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会的工作职能，促进公司管
理层的稳定和经营管理能力的提高。2024 年本人出席专业委员情况如下：

委员会 召开

名称 成员情况 会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

次数

2024 年 03 月 12 与审计机构沟通年度 同意

日 审计的相关事项

2023 年年度报告及

其摘要、2023 年度

2024 年 04 月 12 内部控制自我评价报 同意

日 告、2024 年续聘会

计师事务所（特殊普

董事会 孔宁宁、彭 通合伙）的议案

审计委 学军、刘兰 5

员会 玉 ……
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