公告日期：2025-11-20

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-055
荣盛石化股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、公司于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

一、会议召开情况和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议时间为：2025 年 11 月 19 日 14:00 开始。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 11 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长李水荣先生因公不能主持本次股东大会，本次股东大会由过半数董事推举董事李彩娥女士代为主持。

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1、现场会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份7,335,285,432 股，占上市公司有表决权股份总数的 76.6304％。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 352 人，代表股份 129,965,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.3577％。

3、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场和网络投票的股东共 360 人，代表股份 7,465,250,432
股，占上市公司有表决权股份总数的 77.9881%。

（三）出席及列席情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席及列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用了现场和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1. 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.1.《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7,338,317,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2997％；反对 126,789,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.6984％；弃权 143,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019％。其中，中小投资者表决情况为：同意30,138,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.1878％；反对 126,789,654 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7212％；弃权 143,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0910％。

该项议案由股东大会以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.2.《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7,347,774,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4264％；反对 117,318,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5715％；弃权 157,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。其中，中小投资者表决情况为：同意39,595,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.2087％；反对 117,318,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6911％；弃权 157,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1002％。

该项议案由股东大会以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同……
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