公告日期：2025-10-30

荣盛石化股份有限公司

章程

2025 年 10 月

目 录

第一章 总 则 ......1

第二章 经营宗旨和范围 ......2

第三章 股 份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东会 ......5

第一节 股 东 ......5

第二节 控股股东和实际控制人 ......8

第三节 股东会的一般规定 ......9

第四节 股东会的召集 ......11

第五节 股东会的提案与通知 ......12

第六节 股东会的召开 ......13

第七节 股东会的表决和决议 ......16

第五章 董事会 ......19

第一节 董 事 ......19

第二节 董事会 ......22

第三节 独立董事 ......26

第四节 董事会专门委员会 ......28

第六章 高级管理人员 ......31

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 内部审计 ......36

第三节 会计师事务所的聘任 ......37

第八章 通知和公告 ......37

第一节 通 知 ......37

第二节 公 告 ......38

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资 ......38

第二节 解散和清算 ......39

第十章 修改章程 ......41

第十一章 附 则 ......42

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 荣盛石化股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000255693873W。

第三条 公司于 2010 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 5,600 万股，于 2010 年 11 月 2 日在深圳证券交易
所挂牌上市。

第四条 公司注册名称：

（中文全称）荣盛石化股份有限公司。

（英文全称）RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.

第五条 公司住所：萧山区益农镇红阳路 98 号；邮政编码：311247。

第六条 公司注册资本为人民币 998,944.2254 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。