公告日期：2025-05-17

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-034
荣盛石化股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第七届董事会第一次会议通
知于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件、书面形式发出。董事会会议于 2025 年 5 月 16
日以现场结合通讯方式召开，经全体董事过半数推举，会议由董事李水荣先生主
持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，董事 Alharbi,Mitib
Awadh M、项炯炯以通讯表决方式出席会议，其他董事以现场方式出席会议。荣盛石化监事、高管列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

内容摘要：选举李水荣先生为公司第七届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

内容摘要：选举组成董事会各专门委员会（委员简历见附件），具体组成情况如下：

1）选举李水荣、邵毅平、姚铮、俞毅、李永庆为战略与 ESG 委员会委员，其中李水荣为主任委员；

2）选举邵毅平、姚铮、俞毅、李永庆、李彩娥为审计委员会委员，其中邵毅平为主任委员；

3）选举邵毅平、姚铮、俞毅、李水荣、俞凤娣为提名委员会委员，其中邵毅平为主任委员；

4）选举姚铮、邵毅平、俞毅、李水荣、俞凤娣为薪酬与考核委员会委员，其中姚铮为主任委员；

5）选举俞毅、邵毅平、姚铮、项炯炯、李彩娥为风险控制委员会委员，其中俞毅为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《关于聘任公司总经理的议案》

内容摘要：聘任项炯炯先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《关于聘任公司副总经理的议案》

内容摘要：聘任周先何先生为公司副总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

内容摘要：聘任全卫英女士为公司董事会秘书（简历及联系方式见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

全卫英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需的专
业知识、工作经验及相关素质，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《关于聘任公司财务总监的议案》

内容摘要：聘任王亚芳女士为公司财务总监（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

内容摘要：聘任李金方先生为公司内审部经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

内容摘要：聘任胡阳阳先生为公司证券事务代表（简历及联系方式见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

胡阳阳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识、工作经验及相关素质，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员的任职资格经董事会提名委员会审查通过；议案 6 和议案 7 经董事
会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

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