公告日期：2025-04-25

荣盛石化股份有限公司

公司章程

2025 年 4 月

目 录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会 ......4

第一节 股 东 ......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会 ......20

第一节 董 事 ......20

第二节 董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会 ......29

第一节 监 事 ......29

第二节 监事会 ......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 内部审计 ......35

第三节 会计师事务所的聘任......35
第九章 通知和公告 ......35

第一节 通 知 ......35

第二节 公 告 ......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算 ......37
第十一章 修改章程 ......39
第十二章 附 则 ......39
II

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 荣盛石化股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91330000255693873W。

第三条 公司于 2010 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 5,600 万股，于 2010 年 11 月 2 日在深圳证券交易
所挂牌上市。

第四条 公司注册名称：

（中文全称）荣盛石化股份有限公司。

（英文全称）RONGSHENG PETROCHEMICALCO., LTD.

第五条 公司住所：萧山区益农镇红阳路 98 号；邮政编码：311247。

第六条 公司注册资本为人民币 998,944.2254 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：振兴民族产业，发展地方经济，致富一方百姓，实现自身价值。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，实业投资，普通货物的仓储服务（不含危险品），道路货物运输（凭有效许可证经营），经营进出口业务……
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