公告日期：2025-04-25

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-026
荣盛石化股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）董事会，荣盛石化第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开日期、时间：

现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日 14:30 开始

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向荣盛石化股东提供网络形式的投票平台，荣盛石化股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

荣盛石化股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 7 日

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、荣盛石化董事、监事和高级管理人员。

3、荣盛石化聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《2024 年年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于 2024 年年度利润分配的预案》 √

4.00 《关于董事、监事及高管薪酬的议案》 √

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

5.00 《2024 年年度财务决算报告》 √

6.00 《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 √

《关于确认 2024 年年度实际发生的日常关联交易及 2025 ……
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