公告日期：2025-04-25

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-008
荣盛石化股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第六届董事会第二十三次会
议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体董事。董事
会会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由荣盛石化董事长李
水荣先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，董事郑晓东以通讯表决方式出席会议，其他董事以现场方式出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1.《2024 年年度董事会工作报告》

该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。荣盛石化独立董事严建苗先生、邵毅平
女士、郑晓东先生向董事会提交了 2024 年独立董事述职报告，并将在 2024 年年
度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2024 年述职报告》。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《2024 年年度总经理工作报告》

内容摘要：公司总经理根据 2024 年度执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，向董事会作《2024 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《关于 2024 年年度利润分配的预案》

内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现净利润 2,965,914,213.54 元，加年初未分配利润 1,073,563,316.15 元，减去本期提取的法定盈余公积296,591,421.35元，减去上年度现金分红957,314,454.2
元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 2,785,571,654.14 元。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。以公司目前股份总数扣
除截至本公告披露日已累计回购的 553,232,858 股后的股份数 9,572,292,142 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利为 957,229,214.20 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》

内容摘要：董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴，高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬。公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得。公司将安全生产、环境保护、反腐败、依法合规经营、风险管理等指标纳入董事、监事及高级管理人员绩效考核指标，对未完成考核目标的，在综合考核得分的基础上直接扣分，绩效考核情况与薪酬挂钩。具体内容
详见 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年年度报告》之“第四节 公司治理”相关内容。

本议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过。

本议案涉及董事李水荣、项炯炯、严建苗、邵毅平、郑晓东的薪酬、津贴，以上董事及李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。

重点……
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