公告日期：2025-04-19

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-007
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年4 月3日以邮件形式发出，
于 2025 年 4 月 17 日 9:30 在珠海市吉大西九大厦十八楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《2024 年度董事会工作报告》

关于《2024 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2024 年年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理”
相关部分。公司《2024 年年度报告》报告内容详见 2025 年 4 月 19
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见
2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《2024 年度总经理工作报告》

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《2024 年年度报告及其摘要》

公司全体董事、监事和高级管理人员对 2024 年年度报告做出了保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

2024 年年度报告全文内容详见 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。2024 年年度报告摘要内容详见 2025年 4 月 19 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《2024 年度财务决算报告》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

截止 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 2,099,053,070.92 元，同
比增长 1.70%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,683,078,923.24 元，同比增长 0.49%。

2024年度实现营业总收入343,131,529.40元，同比下降12.87%；实现营业利润 80,041,814.88 元，同比下降 40.89%；实现利润总额77,136,051.07 元，同比下降 42.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 65,107,870.90 元，同比下降 43.66%。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《2024 年度利润分配的预案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年
母公司实现的净利润 151,019,775.79 元。根据《公司章程》的规定，按母公司2024年实现净利润的10%提取法定盈余公积15,101,977.58元，加上期初未分配利润 431,147,906.75 元，减去已分配 2023 年现
金股利 48,600,000.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日可供股东分配利
润为 518,465,704.96 元；公司资本公积为 419,236,128.63 元。

2024 年度利润分配预案：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本
405,000,000 股，扣除回购账户股份 1,556,900 股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为 403,443,100 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本次利润分配总额为 8,068,862.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

若在……
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