公告日期：2025-04-22

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-006
浙江永强集团股份有限公司六届二十三次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年4月18日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席冯碗仙女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计政策变更
的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

第二项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产
减值准备的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次计提资产减值准备后更公允的反映2024年底公司的资产状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。同意公司本次计提资产减值准备事项。

第三项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度总裁
工作报告的议案》；

第四项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度募集
资金存放及使用情况专项报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第五项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度财务
决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第六项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度利润
分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《公司股东回报计划（2022年－2024年）》中关于利润分配及现金分红的要求，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

第七项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议
案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行慈善捐赠是积极践行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象，决策程序符合相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。
第八项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度内部
控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

第九项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关
联方占用公司资金情况的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：2024年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

第十项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘用 2025 年度审计
机构及内部控制审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议；

第十一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度
证券投资情况说明的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司证券投资领导小组，严格按照股东大会批准的投资权限进行。公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。

第十二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度
监事会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议。

2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 全 文 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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第十三项、 以 3 票同意，0 票反对……
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