公告日期：2025-04-22

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-005
浙江永强集团股份有限公司六届二十四次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年4月18日在公司会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，其中，董事谢建平先生、谢建强先生、独立董事胡凌先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计政策变
更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

此项议案已经公司审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资
产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司2024年度计提资产减值准备10,165.22万元。

本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。

此项议案已经公司审计委员会审议通过。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第三项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度总
裁工作报告的议案》；

第四项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度募
集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

其中河南平舆户外休闲用品生产线项目是公司长期战略发展的需要，由于政府建设部分工程延迟完工，厂房交付推迟，目前仅部分可租用，固定资产投资迟缓，流动资金仍持续使用，未来公司将依据市场发展及公司实际情况进行安排布局和生产，积极推进该项目的投资建设。

此项议案已经公司审计委员会审议通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第五项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度财
务决算的议案》；

2024年度公司实现营业收入56.75亿元，归属于母公司股东的净利润4.62亿元，本报告期末公司总资产79.93亿元，归属于母公司股东的所有者权益40.90亿元

公司2024年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

此项议案已经公司审计委员会审议通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第六项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度利
润分配预案的议案》；

2024年度利润分配预案为：按照2024年12月31日公司股本总数2,169,016,313股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发86,760,652.52元，母公司剩余未分配利润690,621,423.45元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分派总额。

公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号……
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