公告日期：2025-04-22

浙江永强集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

浙江永强集团股份有限公司

独立董事孙奉军 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制
度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间（2024 年 5 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日）定期了
解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间履职情况报告如下：

一、基本情况

本人孙奉军：生于 1972 年 4 月，上海财经大学经济学（金融学）博士，同济大学管理科学与工
程博士后，副研究员。曾任山东证券投资银行部高级经理、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平养老保险股份公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副研究员、上海新阳半导体材料股份有限公司（股票代码：300236）董秘、运盛（上海）医疗科技有限公司（股票代码：600767）副总经理兼董秘、花园集团有限公司副总裁、彤程新材料集团股份有限公司（股票代码：603650）副总裁；曾兼任山东龙大美食股份有限公司（股票代码：002726）独立董事、上海安硕信息技术股份有限公司（股票代码：300380）独立董事、金圆环保股份有限公司（股票代码：000546）独立董事。自 2024 年 5 月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职期间的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1．出席董事会及股东大会情况

2024 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

（1）出席董事会情况

任职期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立

浙江永强集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事 应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席次 缺席 是否连续两次未
姓名 次数 次数 参加次数 数 次数 出席会议

孙奉军 4 0 4 0 0 否

（2）出席股东大会情况

任职期内，本人列席了公司 2023 年年度股东大会。

2．出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。主要履行以下职责：
（1）薪酬与考核委员会

任职期内，公司未召开薪酬与考核委员会。

（2）审计委员会

任职期内，公司共计召开两次审计委员会会议，本人均亲自出席会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司内审工作进行监督检查，审核公司的季度财务信息及其披露情况等，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。
（3）战略委员会

任职期内，公司未召开战略委员会会议。

（4）独立董事专门会议

任职期内，公司共计召开一次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，对公司进行关联交易相关事项进行审议，切实履行了独立董事职责。

3．与内部审计机构的沟通情况

任职期内，本人与公司内部审计及管理层进行多次沟通，恪尽职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

4．维护投资者合法权益情况

任职期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。