公告日期：2025-11-13

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-051

浙江金固股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（2）会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1 号金固工业园 4 号楼
3 楼会议室 1。

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

本 次股 东会将 通过 深 圳证 券交易所交 易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（5） 现场会议主持人：董事孙群慧先生。

（6） 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 277 名，代表有表决权股份 146,355,782 股，占公司有表决权总股份的 14.8345%。其中：

现场出席会议的股东和股东代理人 2 名，代表有表决权股份 140,298,247
股，占公司有表决权总股份的 14.2205%；

参与网络投票的股东和股东代理人 275 名，代表有表决权股份 6,057,535
股，占公司有表决权总股份的 0.6140%；

参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）275 名，代表有表决权股份 6,057,535 股，占公司有表决权总股份的 0.6140%。

（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其中：

表决结果为：同意 141,646,722 股，占出席会议有效表决权的 96.7825%；
反对 4,532,360 股，占出席会议有效表决权的 3.0968%；弃权 176,700 股（其中，
因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权的 0.1207%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,348,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.2611％；反对 4,532,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.8219％；弃权 176,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9170％。
本议案属于特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 141,649,422 股，占出席会议有效表决权的 96.7843%；
反对 4,532,260 股，占出席会议有效表决权的 3.0967%；弃权 174,100 股（其中，
因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权的 0.1190%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,351,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.3057％；反对 4,532,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.8202％；弃权 174,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8741％。
2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 141,649,222 股，占出席会议有效表决权的 96.78……
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