公告日期：2025-10-25

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2025-049

浙江金固股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）2025 年 11 月 7 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司

全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1 号金固工业园 4 号楼 3 楼会议室 1。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（7）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于增加 2025 年度日常性关联交易预 非累积投票提案 √

计额度的议案》

以上议案内容详见 2025 年 10 月 25 日公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。

特别说明：

（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，议案 1.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
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