公告日期：2025-04-26

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-009
浙江金固股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月22日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2025年4月25日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上进行述职。《独立董事2024年度述职报告》具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn。

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《公司2024年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《2024年度利润分配方案》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润23,182,104.15元，其中母公司实现净利润122,610,616.74元。2024年12月31日合并报表未分配利润134,428,641.44元，母公司报表未分配利润718,759,997.59元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司2024年实际经营和盈利情况，公司2024年度利润分配方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本剔除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

五、审议通过了《2024年度报告及其摘要》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn及《证

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

六、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

《2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会审计委员……
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