公告日期：2025-04-26

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-011
浙江金固股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六
届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事专门会议审议通过本方案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 23,182,104.15 元，其中母公司实现净利润 122,610,616.74元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法
定盈余公积 12,261,061.67 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为
718,759,997.59 元，资本公积金为 1,757,294,766.77 元。

公司2024年度利润分配方案如下：以2024年12月31日总股本995,439,065股剔除已回购股份数 8,846,600 股后的股本 986,592,465 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计分配现金 9,865,924.65 元，未分配利润余额结转至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，如获股东大会审
议通过，2024 年度公司现金分红总额 9,865,924.65 元，占 2024 年度归属于母
公司股东净利润的比例 42.56%。

本方案披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红预案相关指标

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 9,865,924.65 11,925,268.38 0.00

回购注销总额（元） 30,637,421.01 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利 23,182,104.15 32,047,793.87 110,788,085.54
润（元）

合并报表本年度末累计未分 134,428,641.44

配利润（元）

母公司报表本年度末累计未 718,759,997.59

分配利润（元）

上市是否满三个完整会计年 是

度

最近三个会计年度累计现金 21,791,193.03

分红总额（元）

最近三个会计年度累计回购 30,637,421.01

注销总额（元）

最近三个会计年度平均净利 55,339,327.85

润（元）

最近三个会计年度累计现金 52,428,614.04

分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》

第 9.8.1 条第（九）项规定 否

的可能被实施其他风险警示

情形

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《未来三年股东
回报规划（2022—2024 年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规
定，该方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、
偿债能力以及未来发展资金需求等因素，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次……
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