公告日期：2026-03-06

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-022
大金重工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4 月 3 日（星期
五）召开公司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 3 日 星期五 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 31 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 3 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件二）

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬

5.00 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

6.00 非累积投票提案 √

情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过并公告。相关内容

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 4 月 2 日 星期四（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）

3、登记地点：辽宁省阜新市……
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