公告日期：2026-01-31

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-010
大金重工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长金鑫先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定。

7、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东 478 人，代表股份 382,788,290 股，占公司有表
决权股份总数的 60.0217%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份257,489,844 股，占公司有表决权股份总数的 40.3748%。通过网络投票的股东 474
人，代表股份 125,298,446 股，占公司有表决权股份总数的 19.6470%。

通过现场和网络投票的中小股东 475 人，代表股份 125,382,346 股，占公司
有表决权股份总数的 19.6601%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 83,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0132%。通过网络投票的中小股东474 人，代表股份 125,298,446 股，占公司有表决权股份总数的 19.6470%。

公司董事、董事会秘书、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审议，达成如下决议：

1、 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；
审议结果：同意 361,320,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3916%；反对 21,459,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6061%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。

2、 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度的议案》；

审议结果：同意 349,447,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2899%；反对 33,322,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.7053%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

3、 审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；
审议结果：同意 382,757,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9920%；反对 16,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。

4、 审议通过《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》；
审议结果：同意 382,757,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9920%；反对 16,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。

5、 审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
审议结果：同意 361,536,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4482%；反对 21,237,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5480%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会有效表决权……
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