公告日期：2026-01-31

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-013
大金重工股份有限公司

关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开股东会，
选举产生公司非职工代表董事；于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表；
于 2026 年 1 月 29 日召开职工代表大会，选举产生公司职工代表董事。至此，
公司第六届董事会换届工作已完成，具体情况如下：

一、公司第六届董事会专门委员会组成情况

（一）第六届董事会组成情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董
事 1 名）、独立董事 4 名，任期为自 2026 年 1 月 30 日起三年。

非独立董事：金鑫先生、孙晓乐先生、刘爱花女士、李新先生、姜海涛先生

独立董事：蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士、陆倩南女士

公司兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述董事会成员简历请见附件。

（二）第六届董事会专门委员会组成情况

第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，各专门委员会组成如下：

（1）战略与可持续发展委员会

金鑫先生（主任委员）、孙晓乐先生、曲光杰先生

（2）审计委员会

张玮女士（主任委员）、曲光杰先生、蔡萌先生

审计委员会主任委员张玮女士为会计专业人士，审计委员会成员均不担任公司高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（3）提名委员会

曲光杰先生（主任委员）、孙晓乐先生、张玮女士

（4）薪酬与考核委员会

蔡萌先生（主任委员）、刘爱花女士、陆倩南女士

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：孙晓乐先生

副总经理、财务总监：刘爱花女士

副总经理：李新先生

副总经理、董事会秘书：葛欣女士

证券事务代表：余青青女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与公司第六届董事会任期一致。上述人员任职资格均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书葛欣女士、证券事务代表余青青女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书、证券事务代表简历请见附件，联系方式如下：

联系人：葛欣女士、余青青女士

办公地址：北京市东城区永定门外西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场东塔
1102 号

办公电话：010-57837708
传真号码：010-57837705
邮政编码：100077
电子邮箱：stock@dajin.cn
特此公告！

大金重工股份有限公司董事会
2026 年 1 月 31 日
附件：
公司第六届董事会非独立董事简历：

1、金鑫先生，1967 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。自2003 年 9 月创立本公司，现任公司控股股东北京金胤能源咨询有限公司执行董事、总经理，公司董事长并兼任下属子公司职务。

金鑫先生为公司实际控制人，持有公司股份 256,046,125 股，占总股本的40.15%。金鑫先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

2、孙晓乐先生，1981 年出生，大专学历，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳建筑工程学院，……
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