公告日期：2026-01-14

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-007
大金重工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董事会第二
十四次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 4
名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名金鑫先生、孙晓乐先生、刘爱花女士、李新先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士、陆倩南女士（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。同时，公司将召开职工代表大会选举职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会。任期三年，自股东会选举董事通过之日起算。

二、其他事项说明

公司第五届董事会提名委员会已对本次提名的非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行审慎审查，上述候选人不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管

本次提名的独立董事候选人蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士均已取得独立董事资格证书，陆倩南女士已经参加完毕独立董事培训，等待取得证书。其中，张玮女士为会计专业人士。各位独立董事候选人在其他上市公司兼任独立董事的数量均未超过三家，且在公司连续任职时间均未超过六年。根据监管要求，上述独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，股东会将采用累积投票制对独立董事候选人进行表决。

本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会工作的连续性，在新一届董事会董事正式就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会
2026 年 1 月 14 日
附件：
公司第六届董事会非独立董事候选人简历：

1、金鑫先生，1967 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。自2003 年 9 月创立本公司，现任公司控股股东北京金胤能源咨询有限公司执行董事、总经理，公司董事长并兼任下属子公司职务。

金鑫先生为公司实际控制人，持有公司股份 256,046,125 股，占总股本的40.15%。金鑫先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

2、孙晓乐先生，1981 年出生，大专学历，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳建筑工程学院，土木工程专业。曾任市场营销中心总经理、蓬莱海工基地总经理、采购管理中心总经理等多个职务；现任公司董事、总经理并兼任下属子公司职务。

孙晓乐先生持有公司股份 1,359,819 股，占总股本的 0.21%。孙晓乐先生与
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

3、刘爱花女士，1977 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中华财务会计咨询有限公司高级咨……
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