公告日期：2025-04-29

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-015

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议
于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
由监事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》（同意票 3 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》（同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。

关于 2024 年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-015

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》（同意票 3 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

公司 2024 年度营业收入为 118,246.68 万元，利润总额为 2,131.08 万元，
归属于上市公司股东的净利润为 1,911.50 万元。经审核，监事会认为，公司财务决算报告客观、真实地反映了 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》（同意票 3 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》（同意票 3
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使公司遭受重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-015

6.审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》（同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为，本次日常关联……
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