公告日期：2025-04-29

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议同意提请召开 2024 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年5 月20 日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5 月20 日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

5.召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年5 月14 日

7.会议出席对象

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 14 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 √

2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 √

7.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √

8.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √

9.00 《关于变更公司注册资本及指定信息披露媒体并修改<公 √

司章程>部分条款的公告》

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议和……
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