公告日期：2025-04-29

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面及通讯方式送达至全体董事，于 2025 年
4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》（同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会认为，公司编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》（同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。

关于 2024 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事孙燕红女士、李磊先生、闫兵先生分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职；前述独立董事向董事会提交了关于独立性自查情况的报告，董事会对此进行评估并出具了专项报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》（同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理王仓先生提交了《2024 年度总经理工作报告》，主要内容为公司 2024 年度经营管理工作回顾和 2025 年度经营计划。

4.审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》（同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

公司 2024 年度营业收入为 118,246.68 万元，利润总额为 2,131.08 万元，
归属于上市公司股东的净利润为 1,911.50 万元。上述财务指标已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》（同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

综合考虑公司未来业务发展及资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份 3,872,800 股并完成注销，
回购使用资金总额为 9,987,924.00 元(不含交易费用)。因此，公司 2024 年度视同现金分红 9,987,924.00 元。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》（同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在……
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