公告日期：2026-08-28

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2026-034

雪松发展股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会，2026年8月27日雪松发展股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过召开公司2026年第一次临时
股东会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人，确认本次股
东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：2026年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月14日
9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券
公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户
行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持
有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行
分拆投票。

6、会议的股权登记日：2026年9月7日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票提案
采用等额选举

1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人

1.01 第六届董事会独立董事候选人：龚甫国 √

1.02 第六届董事会独立董事候选人：祝 捷 √

上述提案将对中小投资者即对除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述提案需要用累积投票方式选举董事，应选独立董事的人数为2人，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。

上述提案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com……
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