公告日期：2025-04-29

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-005
雪松发展股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2025年4月28日在公司会议室召开。本次会议已于2025年4月18日以邮件加电话确 认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决方式召开，应出席监事3人，其 中，现场出席监事2人，以通讯表决方式参与监事1人。会议由监事会主席徐雪影 女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告，本报告尚需 提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2024年年度报 告摘要》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告尚需提交公司2024年度股东大会 审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告，本报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《2024年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-151,665,190.05元。截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为-485,660,553.24元（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定）。

根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，公司2024年度亏损，且2024年度合并资产负债表和母公司资产负债表中未分配利润均为负值，公司不具备现金分红条件。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，经审慎研究后，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2024年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

本报告全文以及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备及确认公允价值变动，符合公司的实际情况。计提资产减值准备及确认公允价值变动后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2024
年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备及确认公允价值变动事项。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意3票，反……
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