公告日期：2025-04-29

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2025-006
雪松发展股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。本次会议已于2025年4月18日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事8人，以通讯表决方式参与董事1人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》

本报告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2024年年度报告全文》“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事徐尧先生、户青女士和曹文荟先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职，报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：通过。

三、审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》

《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《2024年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-151,665,190.05元。截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为-485,660,553.24元（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定）。

根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，公司2024年度亏损，且2024年度合并资产负债表和母公司资产负债表中未分配利润均为负值，公司不具备现金分红条件。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，经审慎研究后，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

存在损害投资者利益的情况。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

本报告全文以及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于2025年度申请融资总额度暨担保的议案》

为满足公司日常经营和业务拓展的需要，公司及控股下属公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司等）拟向银行等金融机构和其他机构申请融资总额度不超过人民币10亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构和其他机构实际核准的融资额度为准。同时，公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述融资总额度范围内，办理公司及控股下属公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他机构发生业务往来的相关各项法律文件。适用期限自2025年1月至公司召开2025年度股东大会重新核定融资总额度为止。公司董事会不再逐笔审议形成决议。

针对上述融资额度，公司及控股下属公司（包括在担保有效……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。