公告日期：2025-04-08

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-020
南通江海电容器股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第二次会议决定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会的届次：2024年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第七届董事会第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2025年5月20日。其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司一楼会议室。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。

7、股权登记日：2025年5月14日（星期三）。

8、出席对象

（1）截止2025年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、 会议审议事项：

1、审议事项

本次年度股东大会审议事项及提案编码列示如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：全部下述七个议案 √

1.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 √

4.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《2024 年度公司内部控制自我评价报告》 √

6.00 《公司 2025 年度日常经营关联交易预计议案》 √

7.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上审议事项内容详见公司于2025年4月8日在指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

注1、本次股东大会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案；没有需要
以特别决议……
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