公告日期：2025-09-20

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-035
江苏润邦重工股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

4、为保护中小投资者利益，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间

现场会议召开时间：2025年9月19日下午3时30分。

网络投票时间：2025年9月19日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘中秋先生。

6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共185名，代表股份242,255,381股，占公司股份总数的27.3281%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共1名，代表股份100股，占公司股份总数的0.00001%；参加本次股东会网络投票的股东共184名，代表股份242,255,281股，占公司股份总数的27.3281%。

公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会无否决和修改提案的情况，无新提案提交表决，不涉及变更前次股东会决议。本次股东会按照会议议程逐项审议了相关提案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：241,947,481股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8729%， 218,500股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0902%，89,400股弃权，占出 席会议有效表决权股份总数的0.0369%。

其中，中小投资者的表决情况为：53,489,734股同意，占出席会议中小投资者 有效表决权股份总数的99.4277%；218,500股反对，占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的0.4062%；89,400股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份 总数的0.1662%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：194,327,084股同意，占出席会议有效表决权股份总数的80.2158%，47,837,457股反对，占出席会议有效表决权股份总数的19.7467%，90,840股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0375%。

其中，中小投资者的表决情况为：5,869,337股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.9100%；47,837,457股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.9211%；90,840股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的0.1689%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：194,118,284股同意，占出席会议有效表决权股份总数的80.1296%，47,837,457股反对，占出席会议有效表决权股份总数的19.7467%，299,640股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.1237%。

其中，中小投资者的表决情况为：5,660,537股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.5219%；47,837,457股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.9211%；299,640股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权……
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