公告日期：2025-05-24

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-027
江苏润邦重工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2025 年 5 月 19 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 23 日在公司会
议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人，分别为：刘茵、敖盼、张凯杨、于延国、芦镇华）。会议由公司董事长刘中秋主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举刘中秋为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

刘中秋简历详见2025年4月29日巨潮资讯网刊登的公司《第五届董事会第十七次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举吴建为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

吴建简历详见2025年4月29日巨潮资讯网刊登的公司《第五届董事会第十七次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，具体名单安排如下：

战略委员会：刘中秋、芦镇华、吴建；刘中秋任主任委员（召集人）；

提名委员会：芦镇华、刘中秋、华刚；芦镇华任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：华刚、刘中秋、于延国；华刚任主任委员（召集人）；
审计委员会：于延国、芦镇华、华刚；于延国任主任委员（召集人）。

上述人员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定同意提交董事会审议的意见。

同意聘任吴建担任公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。

吴建简历详见2025年4月29日巨潮资讯网刊登的公司《第五届董事会第十七次会议决议公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定同意提交董事会审议的意见。

同意聘任谢贵兴担任公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。
谢贵兴简历附后。

谢贵兴联系方式：

办公电话：0513-80100206

传真：0513-80100206

电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定同意提交董事会审议的意见。

同意聘任谢贵兴、章智军担任公司副总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。左陈不再担任公司副总裁，离任后将不再担任公司任何职务。公司董事会对左陈在担任公司副总裁期间，对公司经营管理工作的倾心付出和所做出的贡献表示衷心感谢。

章智军简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。

同意聘任蔡浩担任公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。左陈不再担任公司财务总监，离任后将不再担任公司任何职务。公司董事会对左陈在担任公司财务负责人期间，对公司财务管理工作的倾心付出和所做出的贡献表示衷心感谢。

蔡浩简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。……
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