公告日期：2025-04-29

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-005
江苏润邦重工股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2025 年 4 月 16 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司
会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人，分别为：吴建、华刚、芦镇华）。会议由公司董事长刘中秋主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司独立董事芦镇华、于延国、华刚向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。

3、审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度实现营业收入 822,398.85 万元，较 2023 年度增长 14.50%；
营业利润 101,959.53 万元，较 2023 年度增长 264.95%；利润总额 103,027.02
万元，较 2023 年度增长 266.34%；归属于母公司股东的净利润 48,496.97 万元，
较 2023 年度增长 775.84%。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

7、审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

8、审议通过《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。

9、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治
理”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

10、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大……
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