公告日期：2025-05-13

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-026
深圳广田集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日14:30

（2）网络投票时间：2025年5月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15至2025年5月12日下午15:00。
2、现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室）

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长于琦先生

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 315 人，代表公司有表决权的股份总数1,250,502,207 股，占股权登记日公司总股份数的 33.3382%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表公司有表决权的股份总数 1,215,809,681 股，占股权登记日公司总股份数的 32.4133％。通过网络投票的股东 312 人，代表公司有表决权的股份 34,692,526 股，占股权登记日公司总股份数的 0.9249％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次会议的中小股东及股东代理人共 313 人，代表公司有表决权的股份34,692,626 股，占股权登记日公司总股份的 0.9249％。其中：通过现场投票的股东1人，代表公司有表决权的股份100股，占股权登记日公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 312 人，代表公司有表决权的股份 34,692,526 股，占股权登记日公司总股份的 0.9249％。

公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，全体高级管理人员、律师代表列席会议。

三、提案审议及表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1. 审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 1,246,236,307 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6589％；
反对 4,168,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3333％；弃权97,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0078%。

其中中小股东总表决情况：

同意 30,426,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7037％；反对 4,168,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.0141％；弃权 97,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2822％。

2. 审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 1,246,244,407 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6595％；
89,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0072％。

其中中小股东表决情况：

同意 30,434,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7271％；反对 4,168,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.0141％；弃权 89,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2588％。

3. 审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意 1,246,218,607 股，占出席会议股东所持有表决权股……
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