公告日期：2025-04-22

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-020
深圳广田集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2025年5月12日14:30召开公司2024年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会。

2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第六次会议决议召开本次股东大会）。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年5月12日9:15，结束时间为
2025年5月12日15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月7日。

7.出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2025年5月7日，截止2025年5月7日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉 √

的议案》

2.00 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉 √

的议案》

3.00 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的 √

议案》

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 √

案》

5.00 《关于公司〈2024 年年度报告〉的议案》 √

6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 √

三分之一的议案》

7.00 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的 √

议案》

8.00 《关于预计 2025 年度与控股股东及其下 √

属企业日常关联交易的议案》

9.00 《关于公司及子公司申……
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