公告日期：2025-05-21

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-032
烟台双塔食品股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

一、召开会议基本情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年5月20日（星期二）下午15:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。

网络投票时间为：2025年5月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年05月20日9:15至15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共333名，代表公司565,095,268股份，占公司有表决权股份总数的45.8050％。其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份555,798,670股，
占公司有表决权股份总数的45.0515%。通过网络投票的股东330人，代表有表决权股份9,296,598股，占公司有表决权股份总数的0.7536％。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

1、审议通过《2024年度报告》及其摘要；

表决结果：同意563761720股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7640%；反对1,073,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1900%；弃权260,148股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0460%。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意563641120股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7427%；反对1,180,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2089%；弃权273,648股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0484%。

3、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意563728320股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7581%；反对1,093,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1935%；弃权273,348股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0484%。

4、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意563727820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7580%；反对1,072,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1898%；
权股份总数的0.0522%。

5、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意563649020股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7441%；反对1,200,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2124%；弃权245,748股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0435%。

6、审议通过《公司2024年内部控制自我评价报告》

表决结果：同意563756320股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7631%；反对1,090,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1930%；弃权248,048股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0439%。

7、审议未通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意564021920股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8101%；反对829,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1468%；弃权243,648股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0431%。

8、审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》
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