公告日期：2025-04-29

烟台双塔食品股份有限公司

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2024 年度监事会工作报告

一、监事会日常工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，本着勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会、股东大会，了解公司的生产经营、对外投资、财务状况等，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作。

（1）报告期内，公司监事列席历次董事会会议。

（2）报告期内，公司监事出席历次股东大会。

（3）监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 5 次监事会，具体情况如下：

会 议 召 开

届 次 时 间 会议审议议案 披露媒体

1、《2023 年度报告》及其摘要；

2、《2023 年度监事会工作报告》；

3、《2023 年度财务决算报告》；

4、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》； 中国证券报
第六届监 证券时报
事会第五 2024-04-19 5、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 上海证券报
6、《2023 年度利润分配预案》；

次会议 7、《关于公司向银行申请授信融资的议案》； 证券日报
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8、《关于为子公司提供担保的议案》；

9、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

12、《关于计提资产减值准备的议案》。

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中国证券报
第六届监 证券时报
事会第六 2024-04-25 1、《2024 年第一季度报告》。 上海证券报
次会议 证券日报
巨潮资讯网

中国证券报
第六届监 1、《2024 年半年度报告》及摘要； 证券时报
事会第七 2024-08-22 上海证券报
次会议 2、《2024 年半年度利润分配预案》。 证券日报
巨潮资讯网

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