公告日期：2025-04-29

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-024
烟台双塔食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，会议决议召开2024年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00开始； 网络投票时间：2025年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重
复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月14日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、现场会议地点：山东省招远市金岭镇寨里村公司308会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 《2024年度报告》及其摘要 √

2.00 《2024年度总经理工作报告》 √

3.00 《2024年度董事会工作报告》 √

4.00 《2024年度监事会工作报告》 √

5.00 《2024年度财务决算报告》 √

6.00 《公司2024年内部控制自我评价报告》 √

7.00 《关于聘请2025年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议 √

案》

9.00 《关于公司向银行申请授信融资的议案》 √

10.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √

11.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

12.00 《对外担保管理制度》 √

13.00 《关联交易管理制度》 ……
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