公告日期：2025-11-27

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-116
成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2025年第九次临时股东大会的
通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第九次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（四）会议时间

1、现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年12 月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）会议地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324
会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √

有提案

非累积投
票提案

《关于取消公司监事会、修订< 作 为 投 票
1.00 公司章程>及修订部分治理制度 非累积投票提案 对 象 的 子
的议案》 议案数（4）

1.01 关于取消监事会、修订《公司章 非累积投票提案 √

程》的议案

1.02 关于修订《股东会议事规则》的 非累积投票提案 √

议案

1.03 关于修订《董事会议事规则》的 非累积投票提案 √

议案

1.04 关于修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

的议案

累积投票

提案

2.00 《关于补选第八届董事会独立 累积投票提案 应 选 人 数
董事的议案》 （3）人

2.01 补选卫德佳先生为第八届董事 累积投票提案 √

会独立董事

2.02 补选谭洪涛先生为第八届董事 累积投票提案 √

会独立董事

2.03 补选唐岚女士为第八届董事会 累积投票提案 √

独立董事

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过（公告编号：2025-113），具体内容详见 2025 年 11月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）特别说明

1、对中小……
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