公告日期：2025-11-08

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-106
成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2025年第九次临时股东大会的
通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第九次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（四）会议时间

1、现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月
24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股
权登记日 2025 年 11 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）会议地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324
会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案名称及编码

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司资产出售、发行股份及支付

1.00 现金购买资产并募集配套资金暨关联 非累积投票提案 √

交易符合相关法律法规规定的议案》

《关于公司资产出售、发行股份及支付 √作为投票
2.00 现金购买资产并募集配套资金暨关联 非累积投票提案 对象的子议
交易方案的议案》 案数（19）

2.01 本次交易方案概况 非累积投票提案 √

本次交易的具体方案 非累积投票提案

资产出售的具体方案 非累积投票提案

2.02 资产出售的具体方案-交易价格及支付 非累积投票提案 √
方式

2.03 资产出售的具体方案-过渡期损益安排 非累积投票提案 √

发行股份及支付现金购买资产的具体 非累积投票提案

方案

2.04 发行股份及支付现金购买资产的具体 非累积投票提案 √
方案-交易价格及支付方式

发行股份及支付现金购买资产的具体

2.05 方案-发行股份的种类、面值及上市地 非累积投票提案 √
点

2.06 发行股份及支付现金购买资产的具体 非累积投票提案 √
方案-发行对象

2.07 发行股份及支付现金购买资产的具体 非累积投票提案 √
方案-定价基准日及发行价格

2.08 发行股份及支付现金购买资产的具体 非累积投票提案 √
方案-发行数量

2.09 发行股份及支付现金购买资产的具体 非累积投票提案 ……
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