公告日期：2025-04-30

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-033
成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 28 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十七次会议。
本次会议已于 2025 年 4 月 25 日以电话和邮件形式发出通知。本次会
议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案内容详见 2025 年 4 月 30 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《2025
年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议；

2、董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 29 日

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