公告日期：2025-04-26

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-032
成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会。

（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过《关于提请召开2024 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：00。
2、网络投票的日期和时间为：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5 月16 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00。
3、股权登记日：2025 年 5 月 9 日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股
权登记日 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99
号公司 324 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度报告及其摘要》 √

5.00 《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》 √

6.00 《关于 2025 年公司及子公司向商业银行及其他类 √

金融机构申请保函、票据质押额度的议案》

7.00 《关于公司与皖江金租开展融资性售后回租的议 √

案》

8.00 《关于公司为全资子公司与皖江金租开展融资性售 √

后回租提供担保的议案》

√作为投票
9.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》 对象的子议
案数：

（6）

9.01 新筑交科向建设银行申请授信 √

9.02 新筑交科向兴业银行申请授信 √

9.03 长客新筑向浦发银行申请授信 √

9……
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