公告日期：2025-04-26

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会本年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 18 次董事会会议。所有会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 会议召开时间 会议召开方式 届次

1 2024 年 1 月 22 日 通讯表决 第八届董事会第六次会议

2 2024 年 2 月 21 日 通讯表决 第八届董事会第七次会议

3 2024 年 4 月 2 日 现场结合通讯 第八届董事会第八次会议

表决

4 2024 年 4 月 25 日 通讯表决 第八届董事会第九次会议

5 2024 年 5 月 9 日 通讯表决 第八届董事会第十次会议

6 2024 年 6 月 14 日 通讯表决 第八届董事会第十一次会议

7 2024 年 6 月 21 日 通讯表决 第八届董事会第十二次会

8 2024 年 7 月 3 日 通讯表决 第八届董事会第十三次会议

9 2024 年 7 月 12 日 通讯表决 第八届董事会第十四次会议

10 2024 年 8 月 8 日 通讯表决 第八届董事会第十五次会议

11 2024 年 8 月 26 日 通讯表决 第八届董事会第十六次会议

12 2024 年 9 月 11 日 通讯表决 第八届董事会第十七次会议

13 2024 年 10 月 11 日 通讯表决 第八届董事会第十八次会议

14 2024 年 10 月 24 日 通讯表决 第八届董事会第十九次会议

15 2024 年 11 月 5 日 通讯表决 第八届董事会第二十次会议

16 2024 年 12 月 6 日 通讯表决 第八届董事会第二十一次会议

17 2024 年 12 月 11 日 通讯表决 第八届董事会第二十二次会议

18 2024 年 12 月 27 日 通讯表决 第八届董事会第二十三次会议

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024 年度，在董事会的召集下，公司共召开了 10 次股东大会。
具体情况如下：

序号 会议召开时间 会议召开方式 届次

1 2024 年 2 月 7 日 现场结合网络投票 2024 年第一次临时股东大会

2 2024 年 4 月 29 日 现场结合网络投票 2023 年度股东大会

3 2024 年 5 月 27 日 现场结合网络投票 2024 年第二次临时股东大会

4 2024 年 7 月 8 日 现场结合网络投票 2024 年第三次临时股东大会

5 2024 年 7 月 29 日 现场结合网络投票 2024 年第四次临时股东大会

6 2024 年 8 月 26 日 现场结合网络投票 2024 年第五次临时股东大会

7 2024 年 9 月 27 日 现场结合网络投票 2024 年第六次临时股东大会

8 2024年10月28日 现场结合网络投票 2024 年第七次临时股东大会

9 2024年11月21日 现场结合网络投票 2024 年第八次临时股东大会

10 2024年12月23日 现场结合网络投票 2024 年第九次临时股东大会

报告……
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