公告日期：2025-10-25

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 11 月修订）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

第二章 董事会的职权

第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、对外捐赠等重大交易和关联交易事项的审议批准权限如下：
1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者
为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以下的；
2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估
值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以
下，且绝对金额低于 5,000 万元；
3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入 50%以下，且绝对金额低
于 5,000 万元；
4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下，且绝对金额低于
500 万元；
5. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计

净资产的 50%以下，且绝对金额低于 5,000 万元；

6. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%
以下，且绝对金额低于 500 万元；
7. 公司与关联自然人或者与关联法人发生的成交金额低于 3000
万元，或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值不超过 5%
的关联交易事项；
8. 股东会授权董事会决定担保的权限为：

（1）公司及控股子公司对外担保总额在最近一期经审计净资产 50％以内授权公司董事会审批；

（2）累计对外担保金额占最近一期经审计公司资产总额 30%
以内授权董事会审批；

（3）连续 12 个月内担保金额在公司最近一期经审计总资产
的 30％以内的担保授权公司董事会审批；

（4）连续 12 个月内担保金额在公司最近一期经审计净资产
的 50％以内，或绝对金额在 5,000 万元人民币以内的担保授权公司董事会审批；

（5）决定除《公司章程》规定的应由股东会审议的对外担保事项外的其他担保。

对未达到本款标准的交易按公司相关制度执行决策程序。
（八）决定公司内部管理机构的设置；根据公司股东会决议设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会并由董事会制定相应的工作细则；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十五）决定公司年度预算方案、决算方案；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第三章 董事会会议的召集

第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开 2 次。

第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议……
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