公告日期：2025-10-25

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-042
关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 04 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号五楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（6）

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √

2.上述议案已经公司 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届
监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 25 日刊登于公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.议案 1 为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大……
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