公告日期：2026-03-05

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-012
山东宝莫生物化工股份有限公司

关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会召集人：公司第七届董事会。

根据山东宝莫生物化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2026
年 3 月 4 日召开的第七届董事会第十四次会议，决定于 2026 年 3 月 20 日召开
2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 20
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 20 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权
登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 13 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 13 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式（授权委托书见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、股东会提案对应“提案编码”一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

累积投票提案 提案 1 为等额选举

应选人数（2）
1.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

人

1.01 非独立董事胡瀚阳 √

1.02 非独立董事洪波 √

2、提案审议及披露情况

上述提案已于2026年3月4日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别强调事项

（1）议案 1.00 采用累积投票制逐项表决，选举产生公司第七届董事会非独立董事。股东拥有的选举票数，为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将其所拥有的选举票数，在候选人中以……
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