公告日期：2026-01-20

长江证券承销保荐有限公司
关于山东宝莫生物化工股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

财务顾问

二〇二六年一月

目录

目录...... 1
第一节 释义...... 2
第二节 序言...... 3
第三节 财务顾问承诺与声明......4

一、财务顾问承诺......4

二、财务顾问声明......4
第四节 财务顾问意见...... 6

一、对本次详式权益变动报告书内容的核查......6

二、对信息披露义务人权益变动目的的核查......6

三、对信息披露义务人的核查......6

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......10
五、信息披露义务人的股权控制结构与其控股股东、实际控制人支配信息披露义

务人的方式......10

六、对信息披露义务人本次增持资金来源及合法性的核查......12

七、对信息披露义务人本次收购所履行的决策程序的核查......12

八、对信息披露义务人收购后续计划的核查......12

九、关于本次权益变动对上市公司独立性影响的核查......14

十、对同业竞争的核查......15

十一、对关联交易情况的核查......16

十二、对收购标的设定其他权利及其他补偿安排情况的核查......17

十三、对前 24 个月信息披露义务人与上市公司之间重大交易的核查......17

十四、对前六个月内买卖上市公司股票的核查......17

十五、第三方聘请情况说明......18
十六、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负

债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......18

十七、结论性意见......18

第一节 释义

本财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

上市公司/公司/宝莫股份 指 山东宝莫生物化工股份有限公司

信息披露义务人、新叶创新 指 石家庄新叶创新科技有限公司

黄三角 指 黄河三角洲投资管理有限公司

祥长商业 指 海南祥长商业管理有限公司

兴天府宏凌 指 四川兴天府宏凌企业管理有限公司，上市公司之控股股东

本次权益变动 新叶创新通过协议转让方式取得兴天府宏凌 81%的股权，成
指 为兴天府宏凌的控股股东

《股权转让协议》 指 2026 年 1 月 15 日，新叶创新与祥长商业、罗小林签署的《股
权转让协议》

《不谋求控制权的承诺》 上市公司原实际控制人罗小林、韩明先生出具的关于山东宝莫
指 生物化工股份有限公司《不谋求控制权的承诺函》

《详式权益变动报告书》 指 《山东宝莫生物化工股份有限公司详式权益变动报告书》

本核查意见/本财务顾问核 《长江证券承销保荐有限公司关于山东宝莫生物化工股份
查意见 指 有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《格式准则第15 号》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——
指 权益变动报告书》

《格式准则第16 号》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
指 ——上市公司收购报告书》

本财务顾问 指 长江证券承销保荐有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

元、万元 ……
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