公告日期：2025-04-23

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-023

山东宝莫生物化工股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次
会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司
会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对议案充分审议并表决，本次会议通过了以下议案：

审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-025）刊载于同日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，无需提请股东会审议。

三、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

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