公告日期：2025-05-24

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-073

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董
事会第十四次会议决议，定于 2025 年 6 月 9 日召开公司 2025 年第三次临时股东
会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的日期、时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）15:00，会期半天。

2、网络投票的日期、时间：2025 年 6 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 6 月 9 日 9:15 至 2025 年 6 月 9 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投

（六）会议股权登记日：2025 年 6 月 3 日（星期二）

（七）出席对象

1、截止 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案（非累积投票提案） √

1.00 《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及 √

资产的议案》

（二）审议事项的披露情况

上述股东会议案已由公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议、第六届董事会第十三次会议与第六届监事会第十二次会议审议通过。

《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的公告》（2025-028）、《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的进展公告》（2025-060）
具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）其他有关说明

司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告；

2、上述股东会提案属于特别决议事项，须经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 13:30-
15:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表……
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