公告日期：2025-05-08

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-053

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董
事会第十二次会议决议，定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东
会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的日期、时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00，会期半天。
2、网络投票的日期、时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 13 日 9:15 至 2025 年 5 月 13 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投

（六）会议股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

（七）出席对象

1、截止 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案（非累积投票提案） √

1.00 《关于<立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权 √

激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票 √

期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理立讯精密工业股份 √

有限公司 2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》

（二）审议事项的披露情况

上述议案已由公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议、第
六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）其他有关说明

根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 9:00-12:00，下午 13:30-
15:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自……
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