公告日期：2025-04-27

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-048
债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第十
二次会议于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 4 月
27日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313 号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

与会董事同意通过《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2022 年第三次临时股东会授权，结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024年度的个人业绩考评结果，公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，获得授予的 3,076 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 30,117,800 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 29.92 元/股。

公司监事会就此事项发表了明确的同意意见，公司专项法律顾问北京市汉坤（深圳）律师事务所就此事项出具了法律意见书。《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事钱继文先生、郝杰先生回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、二票回避、零票弃权。

二、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会董事同意通过公司《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》。

鉴于在 2022 年股票期权激励计划的有效期内，原激励对象中有 140 名激励对象
因个人原因离职，不再具备激励资格；72 名激励对象考核结果不达标，不具备当期全部、部分股票期权激励资格。公司董事会经公司 2022 年第三次临时股东会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述 212 名离职、考核不达标人员已获授但尚未行权的 5,366,760 份股票期权不得行权，由公司进行注销。本次注销后，授予激励对象人数由 3,220 名调整为 3,080 名，第二个行权期已授予但尚未行权股票期权数量由 31,710,140 份调整为 30,117,800 份。

公司监事会就此事项发表了明确的同意意见，公司专项法律顾问北京市汉坤（深圳）律师事务所就此事项出具了法律意见书。《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事钱继文先生、郝杰先生回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、二票回避、零票弃权。

三、审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

与会董事同意通过公司《关于<立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程……
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