公告日期：2025-04-26

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-034
债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事
会第十一次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025
年4月25日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

与会董事同意通过公司《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2024 年度董事会工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》的“第四节公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

公司独立董事刘中华先生、侯玲玲女士、宋宇红女士及张英女士向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年度独

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

与会董事同意通过公司《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2024 年度利润分配预案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度归属于上市公司股东净利润为 13,365,651,026.16 元，公司（母公司）2024 年度实现净利
润 1,739,998,587.81 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
53,101,139,440.57 元，母公司报表未分配利润为 8,429,793,298.42 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，加上年初未分配利润 8,981,176,754.23 元，减去提取法定公积金 173,999,858.78元，加上处置其他权益工具投资合计影响 36,019,648.83 元，减去 2023 年度利润分配 2,153,401,833.67 元，期末实际累计可分配利润为 8,429,793,298.42 元。

公司本年度进行利润分配，以总股本 7,247,395,805 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,449,479,161元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例。

披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

与会董事同意通过《2024 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo……
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