公告日期：2025-04-26

立讯精密工业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司
章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行各项职 权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东 会和董事会会议，了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用、 关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况 进行监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主 要工作汇报如下：
一、对 2024 年度经营管理行为的基本评价

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监督 职责。监事会成员列席了历次董事会会议和股东会会议，经监事会判断，认为董 事会认真执行了股东会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司及股东利 益的行为，董事会的各项决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开八次会议。会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

时间 会议届次 审议事项 表决
情况

《关于调整 2019 年股票期权激励计划

预留授予行权数量及注销部分股票期权

的议案》《关于 2019 年股票期权激励

2024.2.28 第五届监事会第二十 计划预留授予第四个行权期行权条件成 全票
三次会议 就的议案》《关于公司开展外汇衍生品 通过
交易的议案》、《关于公司向银行申请

综合授信额度的议案》《关于公司

2024 年度日常关联交易预计的议案》

《2023 年度监事会工作报告》《2023

年度财务决算报告》《2023 年度利润

分配预案》《2023 年内部控制的自我

评价报告》《关于对公司 2023 年度会

第五届监事会第二十 计师事务所履职情况的评估报告暨审计 全票
2024.4.24 四次会议 委员会履行监督职责情况的报告》 通过
《2023 年年度报告及年度报告摘要》

《2023 年度可持续发展报告》《关于

续聘会计师事务所的议案》《2024 年

第一季度报告》《关于公司向银行申请

综合授信额度的议案》

《关于修订公司部分管理制度的议案》

《关于调整 2022 年股票期权激励计划

第五届监事会第二十 行权数量及注销部分股票期权的议案》 全票
2024.6.3 五次会议 《关于 2022 年股票期权激励计划第一 通过
个行权期行权条件成就的议案》《关于

公司监事会换届选举股东代表监事的议

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