公告日期：2025-12-27

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-047
福建榕基软件股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月26日下午在公司七楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东会结束后，以现场口头方式发出。经全体董事一致推举，本次会议由鲁峰先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司拟聘高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举鲁峰先生为第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。鲁峰先生简历详见本公告附件。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举陈明平先生为第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。陈明平先生简历详见本公告附件。

3、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的相
关规定，公司第七届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的委员及召集人具体名单如下：

序号 董事会专门委员会 召集人 委员会成员

1 审计委员会 蔡高锐 蔡高锐（独立董事）、黄旭明（独立董事）、陈威

2 战略委员会 鲁峰 鲁峰、陈明平、黄旭明（独立董事）

3 提名委员会 苏小榕 鲁峰、苏小榕（独立董事）、蔡高锐（独立董事）

4 薪酬与考核委员会 黄旭明 鲁峰、黄旭明（独立董事）、苏小榕（独立董事）

第七届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。

经公司第七届董事会提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任鲁峰先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。鲁峰先生简历详见本公告附件。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任尚大斌先生为公司常务副总裁，聘任陈明平先生、万孝雄先生、李惠钦女士为公司副总裁。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见本公告附件。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。

经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任万孝雄先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。万孝雄先生简历详见本公告附件。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任万孝雄先生为公
司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。万孝雄先生简历详见本公告附件。

万孝雄先生……
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